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中国证券监督管理委员会关于坚决查处非法境外期货和外汇按金交易活动的通知

证监期字[1997]21号

1997-6-25 中国证券监督治理委员会

各省、自治区、直辖市、计划单列市证管办（证监会）：

　　中国证监会、国家外汇治理局、国家工商行政治理局和公安部四部委《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字［1994］165号）及四部委《关于贯彻中国证监会、国家外汇治理局、国家工商行政治理局和公安部〈关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动有通知〉的会议纪要的通知》（证监发字［1994］196号）下发后，各地积极贯彻落实，一些地方坚持不懈地开展查处工作，取得了不少经验和成果。但是，近来在一些地方，一度基本销声匿迹的非法境外期货和外汇按金交易活动又有死灰复燃的迹象。一些机构打着咨询服务公司、投资顾问公司等旗号非法从事这类活动，有的还进行诈骗客户的刑事犯罪活动，干扰了正常的金融秩序，给社会稳定留下了隐患，影响十分恶劣。为了严厉打击非法境外期货和外汇按金交易活动，维护社会稳定，现就有关事项通知如下：

　　一、各地证管办（证监会）要旗帜鲜明，态度果断，根据四部委文件精神，组织力量，联合外管、工商和公安部门，对非法从事境外期货和外汇按金的活动进行一次彻底的清查。

　　二、对于非法从事境外期货和外汇按金交易的各类非法公司，一经查实、立即取缔并没收非法所得，构成犯罪的，追究相关人员的刑事责任。对于从事这类非法活动的期货经纪公司，一经发现，由各地证管办（证监会）上报我会后，一律取消其从事期货经纪业务的资格。

　　三、各地证管办（证监会）应发挥新闻媒体和舆论监督的作用，广泛宣传国家有关的政策精神，提高广大群众的守法意识和风险意识。

　　各地证管办（证监会）要在1997年9月30日以前将查处情况以书面形式上报我会。

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