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褚时健贪污、巨额财产来源不明罗以军、乔发科贪污案
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| 【颁布日期】1999.01.09 |
【实施日期】1999.01.09 |
| 【颁布单位】最高人民法院 |
【时 效 性】有效 |
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被告人褚时健，男，７０岁，捕前系云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司董事长、总裁。
被告人罗以军，男，４５岁，捕前系云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司总会计师。
被告人乔发科，男，６０岁，捕前系云南玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司副董事长，副总裁。
被告人褚时健、罗以军、乔发科贪污及褚时健巨额财产来源不明一案，由云南省人民检察院立案侦查。１９９８年８月６日云南省人民检察院向云南省高级人民法院提起公诉。起诉书认定案件事实如下：
一、１９９３年至１９９４年，玉溪卷烟厂在其下属的香港华玉贸易发展有限公司（简称华玉公司）存放销售卷烟收入款（也称浮价款）和新加坡卷烟加工利润留成收入款共计２８５７０７４８．５美元。褚时健指使罗以军将该款截留到玉溪卷烟厂和华玉公司的账外存放，并规定由其签字授权后才能动用。１９９５年６月，被告人褚时健与罗以军、乔发科先后两次策划从此款中先提出３００万美元私分。同年７月，被告人罗以军等人按照褚时健签字的授权委托书，将存在华玉公司上述账外款中的３５５．１０６１万美元转入新加坡商人钟××的账户上。其中褚时健分得１７４万美元，罗以军分得６８．１０６１万美元，乔发科分得６８万美元，华玉公司总经理盛大勇（在逃）和副总经理刘瑞麟（另案处理）分得４５万美元。上述款项案发后已追回。
二、１９９５年８月至１９９８年７月，河南省洛阳市公安局和云南省人民检察院在对本案侦查过程中，先后在云南省昆明市，玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚时健的货币、黄金制品、房屋以及其他珍贵物品等财产，共折合人民币５２１万元，港币６２万元。对此，褚时健能说明其合法收入来源并经查证属实的仅为人民币１１８万元。其余财产计人民币４０３万元，港币６２万元，褚时健不能说明其合法来源。
１９９８年９月２３日至２５日，云南省高级人民法院公开开庭审理此案。经审理认为：被告人褚时健、罗以军、乔发科利用职务之便，私分公款３５５．１０６１万美元，折合人民币２８７０万元，其行为均已构成贪污罪，且数额非凡巨大，情节非凡严重。被告人褚时健在共同犯罪中起决定、组织作用，系主犯，应对全部犯罪事实负责，论罪应依法判处死刑。但鉴于其有自首和重大立功表现，以及赃款全部追回，经济损失已被挽回和其他情节，依法应当减轻处罚。被告人褚时健同时犯有巨额财产来源不明罪，依法应当数罪并罚。被告人罗以军积极参与犯罪，具体实施了转款行为，在共同犯罪中作用明显；但鉴于其系从犯，案发后如实供述犯罪事实，并检举他人的违法事实，认罪态度较好等情节，依法可以减轻处罚。被告人乔发科应邀参与犯罪活动，在共同犯罪中情节较轻，系从犯，案发后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十七条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条和全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》第十一条第一款之规定，云南省高级人民法院于１９９９年１月９日作出一审判决：
一、被告人褚时健犯贪污罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币２０万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑五年；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币２０万元。
二、被告人褚时健巨额财产中明显超过合法收入的差额部分，价值人民币４０３万元，港币６２万元的财产依法没收。
三、被告人罗以军犯贪污罪，判处有期徒刑十四年，并处没收财产人民币１３万元。
四、被告人乔发科犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币５万元。
一审判决后，三名被告人认罪服刑，没有上诉。
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